經濟部工業局產業節能減碳資訊網

政府政策宣導

洗錢防制 國家向前

  • 發佈日期:
  • 資料來源:經濟部工業局產業節能減碳資訊網
  • 點閱次數:40

主題一:支持洗錢防制措施篇
(內容)
謝震武:
大家好,我是謝震武律師,
民眾可能都以為「洗錢」不干我的事
是電影裡的戲。
 
但如果臺灣的洗錢防制工作做不好,
變成了犯罪者的天堂,
造成詐欺,貪污、吸金更加氾濫
也會喪失國際競爭力,甚至影響貿易金流的通暢。
 
未來,請您支持洗錢防制措施。
讓金流透明、給世界好評
 
以上由行政院洗錢防制辦公室提供

主題二:新南向境外公司篇
(內容)
大董:大律師,我要到東南亞做生意,要如何辦公司登記啊?
律師:大董,我來處理,提醒您,洗錢防制法新規定,需要做客戶審查,若是銀行開戶或開OBU帳戶,金融機構也要審查公司登記文件、存續證明、實質受益人等資料。
大董:還好有你提醒,我們趕快辦理吧。
請您支持洗錢防制措施,讓金流透明,給世界好評
以上由行政院洗錢防制辦公室提供

主題三:台灣買房購金置產篇

(內容)
台商:董仔,我在外經商多年,還是想回台買房子,有甚麼需要注意的嗎?
董仔:問我就對了,現在不動產、或是金銀珠寶買賣,都要進行客戶審查。
台商:客戶審查?
董仔:代誌係安內啦!現在有些犯罪集團也會利用房地產和珠寶洗錢,所以房屋仲介、銀樓都要做客戶審查,作紀錄!
台商:哇,加搞工!
董仔:安內對你與國家都有保障啦!
 
請您支持洗錢防制措施,讓金流透明,給世界好評
以上由行政院洗錢防制辦公室提供

附件檔案
檔案名稱 檔案大小 檔案格式 更新日期 檔案下載
縱容洗錢會流失筆錢更重要的事.jpg 220kb .jpg 下載
洗錢防制專業總動員.jpg 219kb .jpg 下載
誠實申報免遭海關沒入或受罰.jpg 230kb .jpg 下載
因應洗錢防制++民眾應配合客戶審查.jpg 256kb .jpg 下載
回到頁面最上方